Lektorė Evelina Tumakova-Kuzmič

Informacija

Evelina specializuojasi teisinių paslaugų teikime finansų įstaigoms. Ji turi sukaupusi reikšmingos patirties teikiant konsultacijas dėl finansų įstaigų licencijavimo ir atitikties užtikrinimo procesų.

Evelinos pagrindinės kompetencijos sritys – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) prevencija bei mokėjimo paslaugų teikimas. Ji konsultuoja finansų įstaigas ir verslo klientus dėl PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo ir jo efektyvinimo, pataria klientams dėl atitikties mokėjimo paslaugų reguliavimui.

Ji reikšmingai prisidėjo prie PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo vienoje iš didžiausių nekilnojamojo turto agentūrų Lietuvoje, atliko PP/TF prevencijos teisinės atitikties patikrinimus investicinius fondus valdančioje įmonėje, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose.

Evelina yra dirbusi su daugeliu mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų institucijų, sutelktinio finansavimo platformos operatorių, kuriems padėjo sėkmingai įgyti licencijas veikti vieningoje Europos ekonominėje erdvėje.