Lektorė Evelina Tumakova-Kuzmič

Informacija

Evelina Tumakova-Kuzmič yra advokatė, turinti daugiau nei 15 metų profesinės patirties finansų teisės, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų taikymo srityse.

Ji teikia teisines ir strategines konsultacijas finansų rinkos dalyviams, finansinių technologijų bendrovėms ir kitiems reguliuojamiems subjektams, ypač reguliacinės atitikties ir inovatyvių finansinių paslaugų srityse. Specializuojasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemų tobulinime bei atitikties strategijų integravime į bendruosius verslo procesus.

Sankcijų srityje Evelina konsultuoja klientus tarptautinių sankcijų režimų – įskaitant ES, JAV (OFAC) ir JT sankcijas – taikymo ir laikymosi klausimais, padeda įmonėms kurti ir tobulinti sankcijų atitikties programas, atlikti patikras dėl sankcijų taikymo bei valdyti su sankcijomis susijusią riziką.

Evelinos profesinę kompetenciją pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų srityse patvirtina ICA suteiktas tarptautinis AML diplomas ir ACAMS organizacijos suteikta „Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)” kvalifikacija.