Sutartis gali būti pasirašyta ir paslauga suteikta, tačiau po kurio laiko paaiškėja, kad kita šalis arba jos savininkas yra įtraukti į sankcionuojamų subjektų sąrašą. Tokiais atvejais atsakomybė tenka ne tiekėjui, o savivaldybės administracijai, kuri privalėjo atlikti reikiamą patikrą.
Nors sankcijų reikalavimai atrodo aiškūs, praktikoje kyla daug klausimų:
Kadangi sankcijų sąrašai nuolat atnaujinami, anksčiau atlikta patikra gali greitai prarasti aktualumą. Todėl būtinas ne vienkartinis veiksmas, o aiškiai apibrėžtas ir nuolat veikiantis procesas.
Savivaldybėje turi būti nustatyta aiški sankcijų patikros tvarka, apibrėžianti, kas, kada ir kaip atlieka patikrinimus bei kokių veiksmų imamasi nustačius galimą atitikmenį.
Šių mokymų metu sužinosite, kaip organizuoti ir vykdyti patikrą, kaip kontroliuoti jau galiojančias sutartis bei kaip užtikrinti nuoseklų sankcijų reikalavimų laikymąsi.
Po mokymų turėsite aiškią veiksmų seką, kaip elgtis nustačius sankcijų taikymą:
Mokymuose bus nagrinėjami realūs scenarijai, aptariamos praktinės situacijos ir atsakoma į dalyvių klausimus. Klausimus galite pateikti iš anksto.
Šioje dalyje pristatoma, kas yra tarptautinės sankcijos, kokie jų tikslai ir kodėl svarbu užtikrinti tinkamą įgyvendinimą.
Apžvelgiami reikalavimai, kuriuos turi vykdyti savivaldybių administracijos, siekiant laikytis tarptautinių sankcijų reglamentų ir nacionalinių sankcijų.
Praktiniai patikros principai: aptariama, kokiais atvejais būtina tikrinti subjektus, kas turi būti tikrinami, kokiuose šaltiniuose atliekama patikra.
Kaip užtikrinti, kad esamos sutartys atitiktų tarptautinių sankcijų reikalavimus? Aptariama, kaip turi būti vykdoma periodinė sankcijų patikra.
Ką daryti, jei nustatoma, jog tikrinamam subjektui taikomos sankcijos? Veikimo schema, informavimo ir dokumentavimo procedūros, bendradarbiavimas su institucijomis.
Diskusija apie realias situacijas – kaip spręsti iškilusias problemas, remiantis patirtimi ir tarptautinių sankcijų reglamentais.
Galimybė užduoti rūpimus klausimus ir gauti atsakymus. Klausimai gali būti atsiųsti iš anksto arba užduodami mokymų metu.
Evelina Tumakova-Kuzmič yra advokatė, turinti daugiau nei 15 metų profesinės patirties finansų teisės, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų taikymo srityse.
Ji teikia teisines ir strategines konsultacijas finansų rinkos dalyviams, finansinių technologijų bendrovėms ir kitiems reguliuojamiems subjektams, ypač reguliacinės atitikties ir inovatyvių finansinių paslaugų srityse. Specializuojasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemų tobulinime bei atitikties strategijų integravime į bendruosius verslo procesus.
Sankcijų srityje Evelina konsultuoja klientus tarptautinių sankcijų režimų – įskaitant ES, JAV (OFAC) ir JT sankcijas – taikymo ir laikymosi klausimais, padeda įmonėms kurti ir tobulinti sankcijų atitikties programas, atlikti patikras dėl sankcijų taikymo bei valdyti su sankcijomis susijusią riziką.
Evelinos profesinę kompetenciją pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų srityse patvirtina ICA suteiktas tarptautinis AML diplomas ir ACAMS organizacijos suteikta „Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)” kvalifikacija.
Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.
Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.
Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.
| 9:00-12:15 | Seminaro trukmė | |
| 08:30-9:00 | Registracija | |
| 10:30-10:45 | Pertrauka |
| Pažymėjimas Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą. | |
| Mokymo medžiaga Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą. |