FNTT reikalavimai ir pinigų plovimo prevencijos taikymas praktikoje
Seminaro metu bus koncentruojamasi į pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją: kaip realiai įmonėje organizuoti procesus, užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą ir tinkamai parengti FNTT reikalingą informaciją bei ataskaitas. Bus aptariama, kaip praktiškai organizuoti prevencijos priemonių įgyvendinimą įmonėje, taip pat kaip atlikti vidaus procedūrų parengimą ir atnaujinimą. Seminare bus nagrinėjama, kaip tinkamai atlikti kliento rizikos vertinimą ir pildyti FNTT reikalaujamą informaciją bei ataskaitas.
Informacijos teikimo aprašas ir atnaujintas klausimynas
Praktiškai bus analizuojami 2025-05-24 įsigaliojusio FNTT direktoriaus įsakymo ir vėlesnių jo pakeitimų reikalavimai: kaip pagal informacijos teikimo aprašą parengti ir pateikti informaciją bei ataskaitas, susijusias su prevencijos priemonių įgyvendinimu.
Taip pat bus aptariamas 2025-11-07 įsigaliojęs FNTT įsakymas, kuriame iš esmės atnaujintas atnaujintas klausimynas. Seminaro metu bus nagrinėjami pildymo pavyzdžiai pagal šį klausimyną, pagal kurį iki kiekvienų metų kovo 31 d. FNTT turimais, taip pat viešai skelbiamais kontaktais elektroniniu paštu siųs kvietimą teikti informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu. Informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, FNTT privalo pateikti iki kiekvienų metų liepos 1 d.
Seminare bus praktiškai analizuojami nuo 2025-07-01 įsigalioję Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, ypatingai tie, kurie daro tiesioginę įtaką apskaitą tvarkantiems subjektams. Per realias situacijas ir pavyzdžius bus parodyta, kaip pritaikyti naujus reikalavimus kasdienėje veikloje ir sumažinti neatitikties riziką.
