Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarkų šablonai nekilnojamojo turto agentams (brokeriams)
Tvarkos ir priedų šablonų kaina: 300 Eur +PVM
Naujiena! Countline bendradarbiaudama su advokate Lorena Paškūnaite-Lickan paruošė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarką bei jos priedus, kurie skirti NT agentams. Dokumentų šablonai paruošti pagal naujausius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų pakeitimus bei atsižvelgiant į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) rekomendacijas.
Šią tvarką ir politiką privaloma pasirengti, patvirtinti ir įgyvendinti pagal PPTFPĮ 29 straipsnį, o už jų neturėjimą FNTT gali skirti poveikio priemones, tame tarpe ir pagal PPTFPĮ 46-1 straipsnį laikinai ar visam laikui uždrausti (apriboti) teikti vieną ar kelias paslaugas.
Ypač svarbu, kad VMI, pradėdama įmonės patikrinimą, reikalauja pateikti ne tik įmonės vidaus tvarkas, parengtas pagal Finansinės apskaitos įstatymą, bet ir kitas įstatymais numatytas tvarkas, tarp kurių ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarka bei papildomi jos priedai. Neturint jų ar netinkamai jas parengus, kyla rizika, kad informacija bus perduota FNTT.
Kartu su kiekvienu įsigytu šablonų paketu gausite trumpą praktinę atmintinę „Pirmi žingsniai PPTFP tvarkos įgyvendinimui”, kurioje aiškiai ir struktūrizuotai pateikiama, ko reikalauja įstatymas įpareigotųjų subjektų.
Sukurkite aiškiai apibrėžtą tvarką ir procedūras. Pasinaudokite paruoštais šablonais, kurie apima šiuos dokumentus:
- Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarka ir priedai:
- 1 priedas. Kliento pažinimo anketa
- 2 priedas. Klientų rizikos vertinimo forma
- 3.1. priedas. Fizinių asmenų įtartinų operacijų žurnalas
- 3.2. priedas. Juridinių asmenų įtartinų operacijų žurnalas
- 4.1. priedas. Fizinių asmenų vienkartinių atsiskaitymų su nekilnojamojo turto agentu grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, registracijos žurnalas.
- 4.2. priedas. Juridinių asmenų vienkartinių atsiskaitymų su nekilnojamojo turto agentu grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, registracijos žurnalas
- 5.1. priedas. Fizinių asmenų, dėl kurių tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo kyla abejonių, ar kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika, registracijos žurnalas
- 5.2. priedas. Juridinių asmenų, dėl kurių tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo kyla abejonių, ar kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika, registracijos žurnalas
- 6.1. priedas. Fizinių asmenų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti PPTFP įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis registracijos žurnalas
- 6.2. priedas. Juridinių asmenų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti PPTFP įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis registracijos žurnalas
- 7 priedas. Dalykinių santykių stebėsenos ataskaitos forma
- 8 priedas. Susipažinimo Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarka ir jos priedais žurnalas
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika
- Įsakymas dėl Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarka
Rekomenduojame individualias konsultacijas su lektore Lorena Paškūnaite-Lickan, kuri suteiks išsamius atsakymus į klausimus ir padės užpildyti reikiamus tvarkų šablonus. Daugiau informacijos telefonu: +370 5 263 9922
Tvarkos ir priedų šablonų kaina: 300 Eur +PVM
