Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Pinigų plovimo prevencija – ką reikia žinoti buhalteriui?

Registruotis
  • 4 ak. val.
      Kaina: 75€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2020-12-01, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
  • -20%
    Speciali -20% kaina!
75€ 60€
Pinigų plovimo prevencija – ką reikia žinoti buhalteriui? (tiesioginė seminaro transliacija)
60 (+ PVM)

Apie seminarą

Pinigų plovimas yra vienas iš ekonominių nusikaltimų, kuris dažniau nei kitos saugumo grėsmės padaro neigiamą poveikį visuomenei. Mokestiniai nusikaltimai, ekonominė veikla neturint licencijų ar leidimų, pinigų plovimo prevencijos aspektu yra tokia pati įtartina/neteisėta veikla kaip ir  prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir modernios vergystės formos, kurią visų pirma, būdami pirmąja gynybos linija, gali pastebėti profesionalūs buhalteriai.

Nelegalių lėšų leidimas į ekonomika, neužkirtimas kelio neteisėtiems sandoriams įpareigotiesiems subjektams pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą yra neteisėta veikla. Kova su pinigų plovimu nėra tik paprastas atitikties pratimas, kurio metu pereinama per taip/ne sąrašą.

 

SEMINARE SUŽINOSITE

  • Kuo pinigų plovimas skiriasi nuo teroristų finansavimo;
  • Kaip vyksta pinigų plovimas;
  • Kokie esminiai pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir kaip juos įgyvendinti praktikoje;
  • Kaip atpažinti įtartiną (kliento) veiklą.

Temos

  1. Pagrindiniai pinigų plovimo prevencijos reikalavimai:
    • kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
    • kliento rizikos vertinimas;
    • informacijos tikrinimas;
    • dalykinių santykių stebėsena;
    • informacijos atnaujinimas;
    • įtartinų operacijų ar sandorių tyrimas, pranešimas FNTT;
    • informacijos saugojimas;
    • visos veiklos rizikos vertinimas.
  2. Trijų gynybos linijų modelis buhalterio akimis.
  3. Dažniausiai buhalterių veikloje pasitaikančios pinigų plovimo rizikos, atvejų analizė.

ŽINIOMIS DALINASI

Inga Karulaitytė

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė yra ECOVIS ProventusLaw partnerė ir advokatė, turinti daugiau kaip 20 metų teisinio darbo patirtį. Per savo teisinio darbo praktiką Inga Karulaitytė elektroninių pinigų, mokėjimo institucijų licencijas yra padėjusi gauti kelioms dešimtims Lietuvos ir užsienio įmonių. Pastaruoju metu advokatė daug dėmesio skiria FinTech reguliacinės atitikties sričiai, ji yra sertifikuota AML ekspertė, galinti padėti spręsti įvairius atitikties klausimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (AML) bei klientų pažinimo (KYC) procesais, rizikos valdymu, PSDII direktyva ir kt. 2019 ir 2020 metais Ingos Karulaitytės patirtį ir žinias įvertino ir pasaulinio advokatų kontorų IFLR1000 reitingo sudarytojai, pripažindami ją kaip ypatingai vertinamą teisininke bankininkystės ir finansų srityje, o prestižinis „Chambers and Partners Fintech 2020“ reitingas ją pripažino „Fintech“ teisės srities lydere.

Austėja Viederytė

Austėja Viederytė yra ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP / TF) prevencijos ekspertė, turinti daugiau nei 7 metų darbo patirtį šioje srityje. Austėja konsultuoja įmones PP / TF prevencijos klausimais (tvarkų rengimas, rizikos vertinimas, nepriklausomas auditas, darbuotojų mokymai ir pan.), periodiškai skaito pranešimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo klausimais elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, nuolat domisi naujaisiais reguliacinės atitikties teisės aktų pasikeitimais.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Nuotolinė registracija
11:30-11:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

2020-12-01, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
  • -20%
    Speciali -20% kaina!
75€ 60€
Pinigų plovimo prevencija – ką reikia žinoti buhalteriui? (tiesioginė seminaro transliacija)
60 (+ PVM)