Informuojame, kad dėl koronaviruso Lietuvoje reaguojame atsakingai, todėl visi mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia.

Nuo 2020-01-21 pakeistas Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo aprašas

Vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1V-38 pakeistas Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas.

Aprašas papildytas 31 punktu, kuriame įtvirtinta pareiga neturint galimybės identifikuoti subjekto nurodyti kitą informaciją (sąrašas nebaigtinis), pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresą, elektroninio pašto adresą, depozitinės virtualiosios piniginės adresą ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorių ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorių, operacijos unikalų numerį ir kita).